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据称涉及18.4亿美元的欺诈行为:EFCC重新安排了Dasuki的前助手,其他人

2019-07-28 13:09:19 来源:工人日报

  

Ade Adesomoju,阿布贾

经济和金融犯罪委员会周一重新审核了被拘留的前国家安全顾问Sambo Dasuki,Nicholas Ashinze上校的前特别助理和另外8人涉及13项洗钱罪,涉及金额为18.4亿美元。

在前审判法官加布里埃尔·科拉沃勒(Gabriel Kolawole)从该案撤回之前,反贪机构于周一在巴巴通德·达里(Babatunde Quadri)法官面前重新审判了被告。

周一与Ashinze一起被重新审讯的其他人包括奥地利和Geonel综合服务有限公司董事总经理Wolfgang Reinl先生; 律师,Edidiong Idiong先生; 和Lt.-Col。 Sagir D. Mohammed(retd。)。

其余的被告都是公司。 他们是Geonel Integrated Services Limited,Unity Continental Nigeria Limited,Helpline Organization,Vibrant Resource Limited和Sologic Integrated Services Limited。

EFCC通过其起诉律师Ofem Ukett先生,指控被告涉嫌涉嫌转移和占有总共N1,840,000,000的各种洗钱罪行,并将其描述为非法行为的收益。

第1号委员会指控所有被告串谋犯违反“2011年洗钱(禁止)法”第18(a)条的洗钱罪,并根据同一法律第15(3)和(4)条予以惩处。

它在第2至7条中声称Ashinze; 奥地利,Reinl和Reinl的Geonel综合服务有限公司向Idiong,Mohammed,Sologic综合服务有限公司,Vibrant Resource Limited和帮助热线组织腐败转移了总额为18.4亿美元的各种资金。

它声称,2014年4月22日,23日,24日和5月5日的资金转移据称构成了“非法行为所得”的部分内容,违反了洗钱(禁止)第15(2)(b)条的规定。根据同一法律第15(3)和(4)条行事和惩罚。

8至13号控方指控Idiong,Mohammed,Sologic综合服务有限公司,Vibrant资源有限公司和帮助热线组织在“合理地应该知道”资金是“合理地应该知道”的情况下“占有”各种金额为18.4亿欧元。 “非法行为”的收益。

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(责任编辑:全摸纱)
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